锦州一企业主债务诉讼期间涉罪被抓,关押一年后检方撤回起诉

  • 日期:08-05
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辽宁锦州兰兴石化集团有限公司(以下简称兰兴公司)和天元吉通石油产品(天津)有限公司(以下简称天元公司)等了近一年半后,于1日7时法定代表人谢启良当月2日,他收到辽宁省高级人民法院(以下简称辽宁省高级人民法院)的证据通知。

这也意味着蓝星公司、天元公司和大连农垦北大荒国际贸易有限公司(以下简称大连北大荒公司)在合同纠纷案件中取得了新的进展。

2015年7月和2017年8月,大连北大荒公司分别向辽宁省高等法院起诉蓝星公司和天元公司两次,要求偿还本金2.83亿元和利息2.22亿元和利息。谢其良说,这些巨额债务是蓝星在大连北大公司托管期间产生的,实际上并不存在。

然而,在双方的诉讼中,2017年9月1日,谢启亮因涉嫌职业和合同欺诈被逮捕。直到今年1月,辽宁省锦州市北镇市人民检察院才认定事实不清,证据不足,决定撤回诉讼。

谢其良说,由于大连北大荒公司的诉讼和他们的被捕,蓝星公司和天元公司被迫停业。希望辽宁省高级法院尽快对此案作出判决。

7月25日,大连北大荒公司相关负责人向澎湃新闻(该事项由公司律师团队和公司特设小组处理,具体事宜需要与律师团队对接。负责人说,如果律师同意接受采访,他将联系记者。截至出版时,大连北大荒公司没有律师联系记者。

0X251C兰兴公司储油罐因无人看管而生锈。这张照片是给被调查者的。

合作、托管和诉讼

7月23日,谢启良告诉齐新闻,2012年,他前往北镇市投资3亿多元,收购了兰兴公司70%的股份,并成为兰兴公司的董事长,经营石油产品业务。

2012年10月,谢启良法定代表人天元公司与大连北大荒公司《油品业务合作协议书》签订合作协议; 2014年3月,天元公司,蓝星公司与大连北大荒公司签订了《合作共管经营协议书》协议,合作开展石油贸易业务,弥补原油业务的损失。

2014年7月,天元公司将对应兰兴公司70%的管理责任委托给大连北大荒公司。

托管协议规定,上述股权收入权归大连北大黄公司所有,大连北大黄公司负责清算大连北大荒公司和蓝星公司石油贸易供应链应付账款2亿元。该协议还规定,大连北大荒公司享有兰兴公司人员,财务,资产,生产,供应和销售日常运营的综合管理。托管期间,大连北大黄公司不得增加兰兴公司的负债,减少兰兴公司的资产。托管期限为三年,直至2017年7月16日。

谢启良说,保管一年后,大连北大黄公司抨击了兰兴公司和天元公司。 “公司欠他们2.83亿美元,允许公司偿还本金和利息。但实际上这些欠款并不存在。“

辽宁省高院对大连北大黄公司的裁决,蓝星公司的上诉,以及最高人民法院命令辽宁省高院进行审判后,该案被驳回。 2017年3月,辽宁省高院作出(2016)廖民初第12号判决并予以驳回。大连北大荒原公司诉讼请求。

判决书显示辽宁省高院认为,在兰兴公司托管业务期间,大连北大黄公司托管期间共签订了57件《销售合同》,兰兴公司在托管期间产生的货物是由于日常经营所致。大连北大荒公司。根据协议《股权托管经营合作协议书》,债务应由大连北大荒公司承担。

之后,大连北大荒公司拒绝接受判决,并向最高人民法院提起上诉。

案件再次提交最高人民法院审理时,已超过前三年的托管期。 2017年底,最高人民法院将案件送回辽宁省高院再审,理由是一审事实的客观依据发生了变化。

363.jpg 2017年12月,最高人民法院将案件送回辽宁省高院重审。

被报道为“职位侵占,合同诈骗”

但此时,谢启良此时被拘留在北镇市看守所三个月。

相关档案资料显示,2016年1月,大连北大荒公司向北镇公安局报告,该公司发现天元公司在主办兰兴公司过程中挪用了9,421万元。此外,谢启良还采用了虚假的事实和隐瞒真相的方法,采用签订合同的方式,骗取了大连北大荒公司1.5亿元的购买资金和价值约7.56亿元的进口油品,造成公司遭受的经济损失超过5亿元。

2017年9月1日,谢启良于同月28日因涉嫌贪污和合同诈骗被捕并被捕。

北镇市公安局调查起诉,谢其良非法占有大连北大荒公司资金,总资金92110万元;谢启良利用蓝星公司董事长带着公司没有销售和虚假汇款将公司出售给大连。北大荒公司的大量石油归天元公司所有。

2018年6月20日,北镇市人民检察院将案件移交北镇市人民法院起诉。

从那时起,案件已经转了一个角落。

片断,决定不起诉谢其良。

北辰市看守所发布的《释放证明书》显示谢启良于2018年12月5日被释放,并改为监控住所。

今年1月23日,北镇市人民法院作出第183号(1818)廖0782的刑事裁定,允许北镇市人民检察院撤回诉讼。同一天,法院解除了谢启良监管居住的强制措施。第二天,北镇市人民检察院决定不起诉谢其良。

谢启良说,他被拘留了400多天,他的收入,声誉和精神受到很大影响。

0x151e《释放证明书》由北镇市看守所发出。

辽宁省高级人民法院通知双方在民事诉讼中提供证据

虽然他恢复了自由身体,但谢其良仍然焦虑不安。

在谢启良采取强制措施前半个月,大连北大荒公司向辽宁省高级人民法院提起民事诉讼,要求兰兴公司和天元公司共支付2.22亿元人民币,并支付3.1亿元人民币的利息。

谢启良说:“这两起案件最近才取得新的进展。”

7月10日,辽宁省高院发布了两份发票通知,要求兰兴公司和大连北大荒公司分别提供证据,涉及两起诉讼,涉及购买2.83亿件,购买量为2.22亿件。 7月18日,辽宁省高院作出(2017)辽财宝第5号民事裁定,继续扣押兰兴公司和天元公司资产3.1亿元或冻结同等价值银行存款。

谢启亮说,由于大连北大荒公司的诉讼和被捕,兰兴公司和天元公司被迫停业。谢启良希望辽宁高院尽快对两起案件作出判决。